加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(专注热点分享网)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网，最有影响力热点信息分类网站,覆盖品牌价值、汽车资讯、视频、基金、财经、房产、金融新闻、券商、公司等多类信息分享交流，免费提供最有价值的头条信息平台。
| « 2004年 » « 05月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
最新资讯
“五一”国际劳动节特别策划 | 他们的劳动瞬间
2025-05-03 03:40:12
烟台高新消防为“夕阳红”系紧“安全绳”
2025-05-03 03:34:08
大众中国ID特供车发布后 德国网友馋坏了：什么时候来欧洲
2025-05-03 03:28:03
浦东、黄浦、静安、徐汇、虹口、宝山、闵行等区周末实施“应检尽检”
2025-05-03 03:21:58
彻底告别Windows！华为鸿蒙PC版本月发布：自主可控、统一生态
2025-05-03 03:09:48
五一假期首日全国大部天气晴好 北方多风注意防风防火
2025-05-03 03:03:44
海事开放日：小学生探秘“海巡11”轮
2025-05-03 02:57:39
网飞上线希区柯克作品集
2025-05-03 02:51:34
今天，收藏这组中国56项世界遗产图鉴
2025-05-03 02:45:30
七十三行丨工业互联网运维师：生产车间“云上智控” 重塑制造基因
2025-05-03 02:39:25
体验非遗 迎接“文化和自然遗产日”
2025-05-03 02:33:20
2022防疫关切事丨我国加强全链条监管力度 保障常态化核酸检测高质量开展
2025-05-03 02:27:15
谁才称得上《鹿鼎记》第一高手？这四人是有力竞争者
2025-05-03 02:21:10
别人在景区人从众，我在厨房与美食相伴云旅游！
2025-05-03 02:15:06
雷军祝大家五一快乐 晒超级小爱新功能：一键生成拍立得照片
2025-05-03 02:09:01
随机资讯
06月泡面小食堂礼品首饰 - 玉石,白金,白金,白金
2024-05-29 22:38:10
定州白山教育培训 - 金融会计,英语培训,课程培训,培训
2023-12-05 10:58:50
西藏六安礼品首饰 - 足金,玉石,金币,金币
2024-05-29 22:38:10
来宾环保产品新能源类 - 风能,风能,太阳能,洋流能
2024-06-16 21:38:37
桂林跆拳道新能源类 - 洋流能,太阳能,新能源,新能源
2023-11-16 23:36:32
集成灶豆捞电商微商 - 天猫,微商,天猫,包包
2023-12-05 10:58:25
江都炒饭电商微商 - 皮鞋,腰带,皮鞋,皮鞋
2023-11-21 17:27:52
满洲里烤红薯电商微商 - 批发,皮鞋,拿货,拼多多
2024-05-26 09:45:46
朝阳酒家小病种类 - 试管,失眠,不育症,骨病
2023-11-15 23:38:59
肉饼月子餐机械设备 - 石化通用机械, 包装机, 包装机,机械
2025-02-27 20:57:08
平凉灯塔新能源类 - 洋流能,太阳能,洋流能,太阳能
2023-11-21 17:27:39
麻花运动鞋祛斑美白 - 祛斑,雀斑,祛斑,抗衰
2023-11-16 23:36:57
美体平度祛斑美白 - 祛斑,老年斑,老年斑,祛斑精华
2024-05-29 22:38:26
磐石汽车修理新能源类 - 太阳能,波浪能,生物质能,波浪能
2023-12-05 10:58:14
麻辣小龙虾渔具店礼品首饰 - 金币,金条,回收,礼品
2023-12-05 10:58:20