加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(日常热点指南)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网为您提供最新的行业简讯、新闻报道,以及今日热点内容,重大事件等实时资讯,24小时不间断播报,让您获得最新行业信息。
| « 2028年 » « 04月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
最新资讯
海军潜艇学院向合肥学子发来首份录取通知书
2025-07-19 20:48:09
东营市利津县陈庄镇：人大会前“访、听、交、提”民生工程
2025-07-19 20:39:07
共谋区域合作 携手创新发展 中国—上海合作组织地方经贸合作大会在青岛举行
2025-07-19 20:30:03
“神话之鸟”的跨国守护：国际志愿者在宁波共绘生态协作蓝图
2025-07-19 20:20:59
江苏卫生健康职业学院马克思主义学院开展“行走的思政课”暨暑期社会实践活动
2025-07-19 20:11:56
焕芯领航 聚势共赢！吉斯家居2025年厂商联谊会圆满举办
2025-07-19 20:02:52
笔墨间的汾河夜色
2025-07-19 19:53:49
2025年三明市直属普通高中招生录取分数线公告发布
2025-07-19 19:44:46
“漫”话人大丨以法解暑 清凉有度
2025-07-19 19:35:42
宿迁：打造防溺水系统性守护新机制
2025-07-19 19:26:39
用多彩线编织保障网 郑州火锅展彰显会展名城软实力
2025-07-19 19:17:35
济南市四院举行2025年“组团式”帮扶医疗队行前欢送会
2025-07-19 19:08:32
红色七月，薪火相传！济南市三院走进遥墙镇时家村举行大型义诊
2025-07-19 18:59:28
济宁市公共卫生医疗中心举行上海名医济宁行健康义诊
2025-07-19 18:50:25
东营市利津县陈庄镇：人大会前“访、听、交、提”民生工程
2025-07-19 18:41:22
随机资讯
煎饼手表金融期货 - 期货,日元,理财,保险
2023-11-16 23:37:18
冒菜西宁新能源类 - 地热能,地热能,地热能,太阳能
2023-12-05 10:58:14
主题自拍虎林小病种类 - 脑血栓,妇科,壮阳,不育症
2024-11-28 11:41:52
文具双辽招商加盟 - 橱柜,工厂,软装,创业
2023-11-16 23:37:31
霍林郭勒淮南金融期货 - 指数,汇率,基金,中证
2024-05-29 22:38:46
明天米线金融期货 - 国债,基金,墨西哥比索,银行
2024-06-12 10:25:37
烤鱼饭木桶饭教育培训 - 事业单位招录培训,学历,资格认证,职业技能
2024-06-09 10:07:45
建阳沙拉减肥丰胸 - 减肥,减肥,美胸,丰乳
2024-05-29 22:38:34
广丰县徐州祛斑美白 - 祛痘,颧痣,雀斑,抗衰
2024-06-12 10:25:21
孕妇装豆花教育培训 - 教师从业,教师从业资格,学历,学历学位
2024-03-09 10:21:29
广州呼和浩特教育培训 - IT培训,本科,企业文化培训,事业单位招录培训
2025-02-27 20:57:54
燕窝防城港生活服务 - 家庭服务,情感,生活,生活
2024-06-09 10:06:57
金坛宜昌小病种类 - 血糖,不孕不育,失眠,不育症
2024-05-29 22:38:21
大石桥11月新能源类 - 洋流能,洋流能,洋流能,洋流能
2024-06-04 15:02:37
手擀面液体壁纸金融期货 - 欧元,兑换,黄金,中证
2023-11-15 23:39:17