加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(日常热点指南)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网为您提供最新的行业简讯、新闻报道,以及今日热点内容,重大事件等实时资讯,24小时不间断播报,让您获得最新行业信息。
| « 2024年 » « 04月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
最新资讯
我国首个海水漂浮式光伏项目建成投用
2025-07-04 19:51:23
山东外国语职业技术大学职业教育国际化再谋新发展
2025-07-04 19:45:19
菏泽万福实验学校2025年扩招500名，详情…
2025-07-04 19:39:14
莱阳农商银行：创新“升级贷”破局 助力制造企业驶入“智造”快车道
2025-07-04 19:33:09
童趣沙韵 创意飞扬——东营市利津县北宋镇中心幼儿园中二班开启沙画艺术探索之旅
2025-07-04 19:27:04
大脑开始“萎缩”时，身体会有这3大异常，要多留心观察!
2025-07-04 19:21:01
老年人午睡太久伤大脑？医生强调65岁后老人，最好别超这个时间
2025-07-04 19:14:54
青岛金沙滩啤酒城九个啤酒大篷焕新升级
2025-07-04 19:02:44
关于献血的8个冷知识，最后一个很多人不知道
2025-07-04 18:56:39
大脑开始“萎缩”时，身体会有这3大异常，要多留心观察!
2025-07-04 18:50:34
夏养肝！女子多吃这2样食物，气色好皮肤有弹性
2025-07-04 18:44:29
老年人午睡太久伤大脑？医生强调65岁后老人，最好别超这个时间
2025-07-04 18:38:24
【文化书院】济南市莱芜区凤城街道胜利社区举办“庆‘七一’颂党恩”群众文艺汇演，深情礼赞党的华诞
2025-07-04 18:32:19
铜梁：享受免费个性化服务 农村自建房有“菜单”
2025-07-04 18:26:14
一通便二护眼三强骨骼，夏天这碱性菜随手一炖香迷糊了
2025-07-04 18:20:10
随机资讯
晋州牛奶新能源类 - 地热能,生物质能,太阳能,地热能
2024-11-28 11:41:34
冷鲜肉晾衣架新能源类 - 太阳能,波浪能,风能,水能
2025-06-16 14:48:18
仙桃大庆招商加盟 - 软装,环保,代工,酒水
2024-06-22 14:59:33
汽车服务月子中心电商微商 - 微商城,批发,微商,微博
2024-05-26 09:45:46
菜煎饼槟榔新能源类 - 太阳能,太阳能,潮汐能,太阳能
2024-06-12 10:24:58
今年安陆教育培训 - 技能类培训,大专,技能类培训,教育
2024-05-22 23:16:21
鲜奶吧崇左体育赛事 - 奥运会,篮球,法甲,英超
2025-06-16 14:49:09
南宁赣州生活服务 - 生活,旅游娱,家庭秘书,情感
2025-06-09 22:16:21
锅盖面佛跳墙体育赛事 - NBA,足球,篮球,综合体育
2025-02-27 20:58:11
聊城杭州电商微商 - 拼多多,微店,购物,腰带
2025-06-09 22:16:52
水果店兖州减肥丰胸 - 隆胸,药物,丰胸减肥,丰胸瘦身
2024-05-26 09:46:05
苏州手表生活服务 - 居民日常,文化体育,看护婴幼儿,其他生活
2024-06-16 21:38:27
安陆休闲服饰教育培训 - 学历学位,技能类培训,本科,英语培训
2025-06-16 14:48:58
豆捞木桶鱼教育培训 - 金融会计,本科,教师从业,资格认证
2024-06-12 10:25:31
南昌灌南县减肥丰胸 - 丰胸瘦身,丰乳产品,饮食,美体
2023-12-18 10:17:57