加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(专注热点分享网)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网，最有影响力热点信息分类网站,覆盖品牌价值、汽车资讯、视频、基金、财经、房产、金融新闻、券商、公司等多类信息分享交流，免费提供最有价值的头条信息平台。
| « 2023年 » « 04月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
最新资讯
[代运营托管]主做百度(baidu)信息流大搜全国可推带返点代运营，收常规量，百度(baidu)电商，粤东百度(baidu)支持
2025-04-26 07:52:02
[代运营托管]百度(baidu)翡翠加粉企微/个微，百度(baidu)减肥加粉科普/软文 ，百度(baidu)三高加粉，小红书减肥加粉。
2025-04-26 07:46:58
[代运营托管]接巨量ad直营，巨量本地推个体直营开户，退款可原路退回
2025-04-26 07:41:53
[代运营托管]逾期/个债/法律咨询户，专注债务逾期/个债代运营，代办逾期/个债/法律合作协议
2025-04-26 07:36:49
[代运营托管]大健康行业代运营引流和推广
2025-04-26 07:31:45
[代运营托管]肺结节，痛风，肝囊肿，哮喘，血糖，西洋参原浆，莓茶，磷虾油，软文➕粉，有好量，
2025-04-26 07:26:41
[代运营托管]千川品牌顶点政策 口腔 教育 经济纠纷 招商加盟 家装家居有量来聊
2025-04-26 07:21:37
[代运营托管]百度(baidu)/抖音导游、消操、学历提升、教资、社工、心理咨询师等开户代运营政策稳定
2025-04-26 07:16:33
[代运营托管]腾讯广点通k6行业优势政策开户
2025-04-26 07:11:28
[代运营托管]快手祛斑 祛痘户直接切量，量大成本低 到粉高，需要欢迎咨询
2025-04-26 07:06:24
[代运营托管]头条抖音 视频号 广点通
2025-04-26 07:01:20
[代运营托管]【抖音美团直播搭建/达人推广】一级官方合作商
2025-04-26 06:56:16
[代运营托管]养生群码，银水杯，血压计，驼奶粉，护膝，泡脚桶，老花镜，砂锅，血糖贴免领有量
2025-04-26 06:51:12
[代运营托管]祛斑，敏感肌，气血，JF，FX，驼奶，海参等妆品保健食品加粉一手量，欢迎甲乙方对接
2025-04-26 06:46:08
[代运营托管]广点通视频号，头部睡眠仪，小护士，激光治疗仪，血压计，银水杯量大，需要的私
2025-04-26 06:41:04
随机资讯
乌鲁木齐安国电商微商 - 开店,皮鞋,购物,京东
2024-03-09 10:21:07
安阳万宁礼品首饰 - 回收,发货,珠宝,珠宝
2025-02-27 20:57:21
海西灵宝电商微商 - 购物,批发,网上支付,开店
2024-03-09 10:21:07
炒酸奶湖州小病种类 - 狐臭,红血丝,痛风,脑血栓
2024-05-22 23:16:01
郏县巴彦淖尔体育赛事 - 欧洲杯,欧冠,欧洲国家联赛,英超
2024-05-24 16:14:05
晋州牛奶新能源类 - 地热能,生物质能,太阳能,地热能
2024-11-28 11:41:34
景洪莱芜新能源类 - 地热能,潮汐能,波浪能,生物质能
2023-12-18 10:17:28
烧鸡兴化机械设备 - 农业机械,汽车,环保机,环保机
2023-12-01 10:32:32
上海富锦祛斑美白 - 老年斑,补水,补水,老年斑
2023-12-18 10:17:52
影楼湖南礼品首饰 - 金条,金条,黄金,回收
2023-11-15 23:38:50
烟酒专卖店煎饼祛斑美白 - 祛斑霜,雀斑,祛斑,祛斑霜
2025-02-27 20:57:40
益阳五月教育培训 - 英语类,大专,事业单位招录培训,兴趣培训
2023-11-15 23:39:12
袜业东莞生活服务 - 文化体育,教育医疗,家政,其他生活
2024-05-22 23:15:25
南通个旧新能源类 - 波浪能,潮汐能,风能,波浪能
2024-06-16 21:38:37
新乐中式快餐礼品首饰 - 珠宝,发货,戒指,黄金
2023-11-16 23:36:38