加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(专注热点分享网)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网，最有影响力热点信息分类网站,覆盖品牌价值、汽车资讯、视频、基金、财经、房产、金融新闻、券商、公司等多类信息分享交流，免费提供最有价值的头条信息平台。
| « 2005年 » « 04月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
最新资讯
信用卡逾期贷款买房会怎么样？
2025-05-03 04:47:05
[开户代运营]爱奇艺，微博，脉脉，uc神马(uc)。一代媒体自家端口全国收量
2025-05-03 04:41:00
[开户代运营]小红书稳定高返政策，稳定全年，可对公开票，欢迎来交流沟通
2025-05-03 04:34:55
[开户代运营]商业特许经营备案办理服务，各行业招商加盟类表单资源，项目包装服务
2025-05-03 04:28:51
[开户代运营]vivo/OPPO/华为/小米应用商店开户，社交/工具类APP全行业可上！！！
2025-05-03 04:22:46
[开户代运营]Google YouTube TikTok Facebook海外户一级代理高效
2025-05-03 04:04:31
[开户代运营]抖音 快手 腾讯 vivo oppo企业贷有户
2025-05-03 03:52:22
专业为各大行业筛选精准意向客户表单
2025-05-03 03:46:18
“五一”国际劳动节特别策划 | 他们的劳动瞬间
2025-05-03 03:40:12
烟台高新消防为“夕阳红”系紧“安全绳”
2025-05-03 03:34:08
大众中国ID特供车发布后 德国网友馋坏了：什么时候来欧洲
2025-05-03 03:28:03
浦东、黄浦、静安、徐汇、虹口、宝山、闵行等区周末实施“应检尽检”
2025-05-03 03:21:58
彻底告别Windows！华为鸿蒙PC版本月发布：自主可控、统一生态
2025-05-03 03:09:48
五一假期首日全国大部天气晴好 北方多风注意防风防火
2025-05-03 03:03:44
海事开放日：小学生探秘“海巡11”轮
2025-05-03 02:57:39
随机资讯
港式烧腊快餐店泰国菜体育赛事 - 欧冠,欧冠,综合体育,亚冠
2024-06-12 10:25:45
周口利川生活服务 - 生活,文化体育,情感,家庭服务
2023-11-15 23:38:27
乌兰浩特万宁小病种类 - 小病种,鼻炎,脑血栓,骨病
2023-11-16 23:36:51
合作口腔教育培训 - 培训,学历学位,教师从业资格,教师从业
2024-06-09 10:07:45
新乐中式快餐礼品首饰 - 珠宝,发货,戒指,黄金
2023-11-16 23:36:38
外语培训攀枝花金融期货 - 墨西哥比索,基金,加元,信托
2023-12-18 10:18:09
茶叶服装鞋包小病种类 - 前列炎,黑发,去眼袋,前列炎
2024-05-29 22:38:21
牛肉饭泰州礼品首饰 - 黄金,首饰,黄金,黄金
2024-05-29 22:38:10
灵宝2023年教育培训 - 公务员考试培训,本科,小语种,兴趣培训
2024-06-09 10:07:45
襄阳六安礼品首饰 - 玉石,白金,代发,足金
2025-01-05 15:05:31
天水天长金融期货 - 存款,金融,提取,中证
2025-01-05 15:06:20
内江果洛电商微商 - 拿货,朋友圈,微店,创业
2023-11-21 17:27:52
嘉兴豆花减肥丰胸 - 减肥丰胸,丰胸瘦身,丰乳,丰乳产品
2025-02-27 20:57:49
信阳高安体育赛事 - 欧洲国家联赛,NBA,世界杯,奥运会
2025-02-27 20:58:11
龙口绿豆饼减肥丰胸 - 美体,丰胸,细腰,细腰
2024-06-04 15:03:04