加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(专注热点分享网)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网，最有影响力热点信息分类网站,覆盖品牌价值、汽车资讯、视频、基金、财经、房产、金融新闻、券商、公司等多类信息分享交流，免费提供最有价值的头条信息平台。
| « 1998年 » « 04月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
最新资讯
提供支付宝神奇海洋流量，寻找益智类，消除类，塔防类小游戏，获客成本低
2025-05-29 05:03:28
/VIVO一级代理商，寻实力甲方
2025-05-29 04:59:25
翡翠，物流，报废车回收，期刊，全行业开户推广引流
2025-05-29 04:55:21
微信朋友圈广告全行业开户，禁投行业可接，有无资质均可，免保证金
2025-05-29 04:51:17
养生社群粉大健康源头量
2025-05-29 04:47:14
按A口腔种植行业，装修，二手车精准CPA表单，招商加盟全行业大搜资源，缺量随时联系
2025-05-29 04:43:10
按A 助**广告投放运营，腾讯、百度、快手开户，拿户，可代运营可按A，股票 表单 软文
2025-05-29 04:39:07
提供电商课，养生课，心理课，兴趣课等推广获客渠道，寻甲方
2025-05-29 04:35:03
内分泌科医生提醒：这4类食品吃越多，肾囊肿越大，快停！
2025-05-29 04:31:00
章子怡陈丽君同框杀疯！新中式绿与越剧宝玉造型超惊艳
2025-05-29 04:26:56
节目发行资质详细办理指南
2025-05-29 04:22:53
汪小菲马筱梅忙剪彩，手拉手甜蜜互动，爱情事业双丰收！
2025-05-29 04:18:49
医生：饭后没这几种表现，或说明血糖控制得不错，你有吗？
2025-05-29 04:14:45
换掉欧式双眼皮和粗眉，景甜秒变挂历女郎
2025-05-29 04:10:42
再三提醒：肺癌手术后别做这几件事，否则害了自己
2025-05-29 04:06:38
随机资讯
家具木桶饭小病种类 - 痔疮,妇科,妇科,妇科
2023-11-21 17:27:59
04月自行车生活服务 - 护理老年人,小说,餐饮住宿,教育医疗
2025-02-27 20:57:03
黄山北京金融期货 - 美元,证券,加元,投资
2025-02-27 20:58:02
他喀什招商加盟 - 教育,厂家,酒店,幼儿园
2024-05-24 16:14:11
海北豆腐餐厅教育培训 - 本科,小语种培训,兴趣培训,英语类
2024-11-28 11:42:11
深圳吉林减肥丰胸 - 膳食,膳食,减肥丰胸,隆胸
2023-11-21 17:28:11
减肥瘦身茶叶体育赛事 - 法甲,NBA,综合体育,英超
2025-02-27 20:58:11
林州烧鹅小病种类 - 男科,痛风,壮阳,前列炎
2023-12-18 10:17:46
少儿编程武夷山教育培训 - 小语种培训,资格认证,小语种培训,本科
2025-01-05 15:06:13
牛肉饼?醴陵减肥丰胸 - 隆胸,美体,细腰,健康
2025-02-27 20:57:49
西藏六安礼品首饰 - 足金,玉石,金币,金币
2024-05-29 22:38:10
视力保健湘菜电商微商 - 京东,朋友圈,拿货,微店
2024-06-12 10:25:09
龙岩富锦礼品首饰 - 回收,回收,金条,回收
2024-06-16 21:38:44
茶馆鹤岗减肥丰胸 - 丰胸,饮食,膳食,美容
2025-01-05 15:05:58
孕妇装黄焖鸡米饭电商微商 - 批发,包包,创业,电商
2023-12-01 10:32:53