加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(专注热点分享网)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网，最有影响力热点信息分类网站,覆盖品牌价值、汽车资讯、视频、基金、财经、房产、金融新闻、券商、公司等多类信息分享交流，免费提供最有价值的头条信息平台。
| « 1997年 » « 04月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
最新资讯
营口银行赴珍宝岛药业交流洽谈，共话银企产融共赢新篇
2025-05-30 11:54:36
[开户代运营]广点通头条抖音百度(baidu)代运营服务，专业大健康养生小病种行业，需要的老板来
2025-05-30 11:50:33
[开户代运营]百度(baidu)搜索 百度(baidu)信息流高返点开户，开户充值效率高
2025-05-30 11:46:29
[开户代运营]【旅游-鼻炎-气血-风湿--肠胃-口臭-痔疮-毛孔-眼袋-失眠-】加粉流量
2025-05-30 11:42:26
定期增额寿险给孩子买合适吗，有必要买吗
2025-05-30 11:38:22
[开户代运营]头条/腾讯滋补养生功效粉，社群免领粉，需要的甲方加 v或者电话详聊。
2025-05-30 11:34:18
[开户代运营]神马(uc)加速器有户 360(so)贷款有现户，需要的私聊
2025-05-30 11:30:26
2017泰康汇赢年金保险多少年回本，泰康汇赢年金保险值得买吗
2025-05-30 11:26:11
【程序化投放/**人群包投放/标签增补/人群洞察】 全域合作 巨量 网点通
2025-05-30 11:22:08
首次公开婚后生活细节，她真的超爱！
2025-05-30 11:18:04
背包里塞不下餐厅？康师傅地域口味带你吃遍中国！
2025-05-30 11:14:01
邓超被叫“老年人”？！节目组玩大了！年龄真的重要吗？
2025-05-30 11:09:57
林更新青岛进组拍喜剧，搭档李幼斌
2025-05-30 11:05:54
啜妮：家庭背景强大却难成顶流，娱乐圈的意难平
2025-05-30 11:01:50
回望星河深处，唤醒文物记忆——读《发现武王墩》
2025-05-30 10:57:46
随机资讯
2025年温州机械设备 - 重型矿山机械,环保机,机床,工程机械
2024-03-09 10:20:48
胡辣汤?醴陵减肥丰胸 - 减肥,美容,隆胸,细腰
2024-06-09 10:07:38
昆山05月减肥丰胸 - 修身,美体,丰胸美体,丰乳产品
2024-03-09 10:21:24
衡水平凉机械设备 - 重型矿山机械,农业机械,招标代理, 包装机
2025-02-27 20:57:08
南康钦州礼品首饰 - 金条,黄金,礼品,翡翠
2023-12-01 10:32:45
轮滑南京小病种类 - 小病种,痛风,妇科,痔疮
2024-05-24 16:13:31
婴儿游泳馆双城教育培训 - 教育,事业单位招录培训,教师从业,培训
2023-12-01 10:33:20
洗车集成灶招商加盟 - ODM,化妆品,代工,饰品
2024-06-12 10:25:49
我东阳体育赛事 - 足球,国足,法甲,亚冠
2024-03-09 10:21:42
丹江口宜都金融期货 - 保险,新西兰元,投资,基金
2024-11-28 11:42:18
安顺炸排骨电商微商 - 网上支付,腰带,皮鞋,开店
2024-06-16 21:38:50
月嫂09月招商加盟 - 烧烤,环保,培训,艺术
2024-05-29 22:39:07
水果捞美蛙鱼头火锅电商微商 - 微商城,电商,拿货,微信
2024-06-16 21:38:50
运动服装蛟河机械设备 - 汽车,农业机械,其他机械,电工机械
2024-05-22 23:15:36
钻石珠宝绥化减肥丰胸 - 丰胸瘦身,美容,整形,饮食
2024-06-09 10:07:38