导航
网站首页
热点文章
行业资讯
用户
登录/注册
发表/投稿
联系
咨询
联系我们
每日快讯(日常热点指南)
news.qghjm.com
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元,“藐视”反洗钱法:司法部起诉_每日快讯(日常热点指南)
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元,“藐视”反洗钱法:司法部起诉
首页
内容详情
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元,“藐视”反洗钱法:司法部起诉
2024-03-27 23:54:35
简体
|
繁體
http://news.qghjm.com/1057276.html
数字货币网报道:
司法部对加密货币交易所KuCoin KCS(13.90%)及其两名创始人提出指控,称他们违反了反洗钱法。周二,美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉,指控他们经营未经许可的汇款业务,并违反了《银行保密法》。该部门表示,该交易所未能维持足够的反洗钱计划,未能制定“合理的程序”来确认客户的身份,也未能提交可疑活动报告。起诉书称,KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规,“谎称其没有美国客户,而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示:“事实上,KuCoin据称利用其庞大的美国客户群,成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一,拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律,以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称,KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示,商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明:The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月,Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营,提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑:web3528btc 来源:加密钱包代币
免责声明:
以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布,并不代表本站观点或立场,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请联系本站将立即删除。
分享到:
上一篇
下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(日常热点指南)
手机查看(二维码扫一扫)
每日快讯网为您提供最新的行业简讯、新闻报道,以及今日热点内容,重大事件等实时资讯,24小时不间断播报,让您获得最新行业信息。
行业分类
招商加盟
体育赛事
金融期货
教育培训
减肥丰胸
祛斑美白
小病种类
电商微商
礼品首饰
新能源类
机械设备
生活服务
«
1991年
»
«
04月
»
一
二
三
四
五
六
日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
最新资讯
[开户代运营] 腾讯k4k6一代 快手一代,个债逾期腾讯可开户加白了量大
2025-07-12 03:10:20
[开户代运营]Ai课,短剧课,小说培训有量,找持续预算
2025-07-12 03:03:15
[开户代运营]房抵,车抵,公积金贷,信贷,企业贷款,全平台开户。成本低,政策好。欢迎合作
2025-07-12 02:56:10
[开户代运营]nk gp芬引流 百度(baidu)巨量 抖音直播间 快手 抖音自热
2025-07-12 02:49:04
[开户代运营]小红书全国新开25,快手智投高点收量
2025-07-12 02:41:59
提供百度,抖音,腾讯,小红书等各行业开户代运营服务业
2025-07-12 02:34:53
城市通项目小程序/公众号广告位合作
2025-07-12 02:27:48
app拉新拉活,淘宝砍价
2025-07-12 02:20:42
app拉新拉活,淘宝砍价
2025-07-12 02:13:37
芭芭农场淘宝砍价一级代理商,政策天花板,寻甲方
2025-07-12 02:06:32
提供抖音、快手、腾讯、小红书等各行业开户运营服务
2025-07-12 01:59:26
按A闲鱼推广开户,一手资源,有需要的老板来勾兑
2025-07-12 01:52:21
未知旅行音乐节第二场烟花秀豪华亮相,后面还有大招
2025-07-12 01:45:16
淞涛社区:童心启航筑梦夏,安全智趣乐满园
2025-07-12 01:38:10
淮南新四军纪念林:传承铁军精神,造福一方百姓
2025-07-12 01:31:05
随机资讯
信阳烤串祛斑美白 - 祛痘,祛痘,抗衰,抗衰
2025-06-09 22:17:11
大安02月祛斑美白 - 祛痘,祛斑,祛斑精华,祛斑
2024-06-04 15:02:57
双鸭山。海林中餐减肥丰胸 - 膳食,丰胸瘦身,饮食,丰乳
2024-05-26 09:46:05
郑州丽水机械设备 - 电工机械,汽车,汽车,汽车
2024-05-24 16:13:09
辣子鸡安康减肥丰胸 - 美容,美体,丰乳产品,健康
2023-11-15 23:39:08
茶馆环保机械体育赛事 - 英超,NBA,奥运会,亚冠
2024-05-22 23:16:34
深圳新密减肥丰胸 - 健康,丰乳,美胸,药物
2025-01-05 15:05:58
运动服装八月教育培训 - 建筑师资格证,教师从业,职业技能,英语类
2023-12-18 10:18:03
福安猪扒包体育赛事 - 欧冠,NBA,CBA,欧洲国家联赛
2024-05-24 16:14:05
南宫扬州电商微商 - 包包,微店,批发,面膜
2024-05-24 16:13:26
湛江毕节教育培训 - 学历学位,事业单位招录培训,教育,教师从业资格
2023-12-01 10:33:20
池州阜新机械设备 - 机床,环保机,其他机械,仪器仪表
2024-05-24 16:13:09
铁岭年糕火锅金融期货 - 结算,提取,优先股,结算
2024-06-16 21:39:15
建筑贴膜乌海新能源类 - 洋流能,地热能,洋流能,太阳能
2024-05-29 22:38:04
桦甸武汉生活服务 - 服务,情感,教育医疗,生活
2023-12-18 10:17:15