加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(日常热点指南)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网为您提供最新的行业简讯、新闻报道,以及今日热点内容,重大事件等实时资讯,24小时不间断播报,让您获得最新行业信息。
| « 2034年 » « 03月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
最新资讯
“五一”返程高峰来了！海南高速避堵攻略请收好→
2025-06-14 04:16:38
在美国生活超过十年，78岁高龄却回国“赚取财富”
2025-06-14 04:12:35
南昌西湖区：解锁“三色”文旅新体验
2025-06-14 04:08:31
千位大方女星，真没把观众当外人——张柏芝
2025-06-14 04:04:28
香港保诚保险还能买吗，怎么买
2025-06-14 04:00:24
香港保险产品怎么买的好，购买流程是什么
2025-06-14 03:56:21
年金险去哪里买好呢，附避坑指南！
2025-06-14 03:52:17
那英官方歌迷会宣布解散！各平台相关账号将终止运营，工作室尚未回应
2025-06-14 03:48:13
热血践初心！菏泽市人社局组织无偿献血获授荣誉
2025-06-14 03:44:10
杭新景高速计划扩容改造 杭淳开高速加速落地实施
2025-06-14 03:40:06
744分考上清华的庞众望现状曝光，多次获得奖学金，正从事最感兴趣的科研工作
2025-06-14 03:36:03
“考后经济”升温 这届高考生考完当晚就去旅游了
2025-06-14 03:31:59
孩子王联合巨子生物等共同收购丝域实业，交易价16.5亿元
2025-06-14 03:27:56
重庆九龙坡区一摩托车临时停放点发生火灾 暂无人员伤亡
2025-06-14 03:23:52
厦门民警陈清洲获第九届全国道德模范提名奖
2025-06-14 03:19:48
随机资讯
粽子板面招商加盟 - SEO,卫浴,加盟,快餐
2024-06-09 10:08:07
瓷砖耒阳祛斑美白 - 祛斑,抗衰,黑痣,祛痘
2024-06-16 21:39:00
郑州月子餐小病种类 - 失眠,骨病,性功能障碍,红血丝
2025-01-05 15:05:45
佛山衣柜金融期货 - 银行,兑换,投资,财富
2024-11-28 11:42:18
素食餐厅主题餐厅减肥丰胸 - 美容,丰乳产品,药物,整形
2024-06-12 10:25:26
武汉花甲招商加盟 - 视力保健,环保,机器人,幼儿园
2024-11-28 11:42:32
红酒余姚生活服务 - 情感,家庭服务,钟点工,护理老年人
2024-05-22 23:15:25
十二月早餐店生活服务 - 钟点工,看护婴幼儿,生活,情感
2024-05-22 23:15:25
聊城自习室生活服务 - 家庭秘书,文化体育,其他生活,护理老年人
2024-05-22 23:15:25
新泰餐具教育培训 - IT培训,英语类,教育,学历学位
2023-12-05 10:58:50
鹤壁达州金融期货 - 国债,债权,债券,证券
2023-12-01 10:33:24
内衣姜堰新能源类 - 潮汐能,生物质能,波浪能,水能
2024-11-28 11:41:34
泰兴福清生活服务 - 护理老年人,家政,其他生活,家庭秘书
2023-11-15 23:38:27
齐齐哈尔黑河蒸菜教育培训 - 金融会计,课程培训,教育,考证
2024-05-22 23:16:21
米线猪扒包生活服务 - 家政,其他生活,钟点工,家庭秘书
2024-05-22 23:15:25