加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元,“藐视”反洗钱法:司法部起诉_每日快讯(专注热点分享网)

加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元,“藐视”反洗钱法:司法部起诉


加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元,“藐视”反洗钱法:司法部起诉

  2024-03-27 23:54:35     简体|繁體
http://news.qghjm.com/1057276.html


数字货币网报道:司法部对加密货币交易所KuCoin KCS(13.90%)及其两名创始人提出指控,称他们违反了反洗钱法。周二,美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉,指控他们经营未经许可的汇款业务,并违反了《银行保密法》。该部门表示,该交易所未能维持足够的反洗钱计划,未能制定“合理的程序”来确认客户的身份,也未能提交可疑活动报告。起诉书称,KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规,“谎称其没有美国客户,而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示:“事实上,KuCoin据称利用其庞大的美国客户群,成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一,拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律,以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称,KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示,商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明:The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月,Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营,提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。

编辑:web3528btc 来源:加密钱包代币

免责声明:以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布,并不代表本站观点或立场,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请联系本站将立即删除。
分享到:

  • 上一篇
    下一篇

  • 今日要闻|实事关注

    每日快讯(专注热点分享网)
    手机查看(二维码扫一扫)

    每日快讯网,最有影响力热点信息分类网站,覆盖品牌价值、汽车资讯、视频、基金、财经、房产、金融新闻、券商、公司等多类信息分享交流,免费提供最有价值的头条信息平台。
    « 2002年 » « 03月 »
    123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    最新资讯

    [开户代运营]承接各种水产养殖,药材种植,机械设备,手工活,光伏,重刚别墅,零食加盟全行业都可。有
  • 2025-05-07 14:52:58

     

    文化盛宴点亮假期!文艺演出、文博场馆热力十足
  • 2025-05-07 13:56:17

     

    廊坊开发区:民辅警深夜“拉车门”,拉出群众的“安全感”
  • 2025-05-07 13:50:59

     

    贵州射击健儿谢瑜拟被保送清华大学
  • 2025-05-07 13:42:53

     

    [开户代运营]cid订单引流:大健康,男科,小病种,保健,减肥,四品一械5+
  • 2025-05-07 12:38:06

     

    男友被曝孕期出轨还暴力犯罪,她不但没分甚至官宣三胎了?!
  • 2025-05-07 12:21:54

     

    《刑警的日子》4集过后,何冰为何总是凶欧豪?塑造真实北方爷们
  • 2025-05-07 12:13:48

     

    [开户代运营]百度(baidu)、fb、tiktok平台开户和代运营,全渠道收量
  • 2025-05-07 12:05:42

     

    [开户代运营]抖音免领银水杯,血压计,投放城市一二三线,源头出量,一天稳定1W粉,价格优
  • 2025-05-07 11:57:36

     

    App拉新
  • 2025-05-07 11:49:30

     

    中国文艺奖章第六十六届颁奖典礼在台北隆重举行
  • 2025-05-07 11:00:54

     

    弘扬“上海精神”:西部最大规模自行车公开赛于5月25日在渝开赛
  • 2025-05-07 10:44:42

     

    好评中国·锦言锦句丨辉煌七十三载,一起向未来
  • 2025-05-07 10:36:36

     

    微山县赵庙镇残联部署“如康家园”五一假期工作
  • 2025-05-07 10:28:30

     

    中国文艺奖章第六十六届颁奖典礼在台北隆重举行
  • 2025-05-07 10:20:24