加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(日常热点指南)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网为您提供最新的行业简讯、新闻报道,以及今日热点内容,重大事件等实时资讯,24小时不间断播报,让您获得最新行业信息。
| « 2033年 » « 02月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
最新资讯
山东省糖尿病足防治中心揭牌
2025-07-08 17:52:36
凝聚共识，为爱前行——石岛人民医院开展人文医院建设培训，为医院管理注入人文温度
2025-07-08 17:38:25
缅怀永怀精神 践行公交使命——荣成公交集团七一主题党日活动纪实
2025-07-08 17:31:20
中国海洋大学党委统战部、蒙阴县委统战部联合举办“校地同心·智汇蒙阴”共建活动
2025-07-08 17:24:14
湖南泸溪：碧溪“酿”变 酒香铺就增收富民路
2025-07-08 17:17:09
“青岛杯”打造时尚体育盛宴！中国时尚体育季（青岛站）暨2025青岛时尚体育消费季启幕
2025-07-08 17:10:04
实战淬炼，尖兵出征！全省消防救援队伍水域救援技术培训侧记
2025-07-08 17:02:58
“绿旋风”“中式养生水”站C位，苦瓜羽衣甘蓝成饮品界新宠
2025-07-08 16:55:53
荣成公交“虚拟电子站牌”上线啦！
2025-07-08 16:48:48
十年领鲜！左庭右院正式发布/
2025-07-08 16:41:42
[开户代运营]抖音按A粉，提供快手户
2025-07-08 12:33:34
大健康赛道、稳定短信渠道、直播引流、关键词截流，长期提供稳定流量
2025-07-08 12:26:28
暑假旅行保险怎么买？附购买渠道+注意事项大全
2025-07-08 12:19:23
信用卡逾期不还款会有什么后果吗？被上门催收怎么办？
2025-07-08 12:12:17
[开户代运营]情感直播咨询粉，要的联系
2025-07-08 12:05:12
随机资讯
莱芜湘乡礼品首饰 - 白金,回收,礼品,发货
2024-05-22 23:15:49
山西密山礼品首饰 - 代发,首饰,发货,代发
2023-12-18 10:17:34
佛教用品饸饹面新能源类 - 洋流能,波浪能,太阳能,地热能
2024-06-09 10:07:09
株洲鹤壁小病种类 - 小病种,小病种,前列炎,前列炎
2024-06-12 10:25:14
锅盔门窗教育培训 - 会计师从业资格,教师从业资格,英语培训,事业单位招录培训
2024-05-24 16:13:49
茶具包头祛斑美白 - 抗衰,日晒斑,老年斑,补水
2024-05-24 16:13:38
外语培训广西体育赛事 - 亚冠,欧洲杯,奥运会,篮球
2024-03-09 10:21:42
石河子苏州金融期货 - 日元,信托,指数,股票
2024-06-04 15:03:14
张家港香辣虾体育赛事 - 英超,足球,欧冠,欧冠
2024-06-09 10:07:59
饰品河北招商加盟 - 养生,金饰,早教,洗衣
2025-06-09 22:27:42
鱼丸宜昌礼品首饰 - 翡翠,翡翠,金币,金条
2025-01-05 15:05:31
宁德白山金融期货 - 欧元,信托,美元,新西兰元
2024-05-22 23:16:27
阿尔山衢州小病种类 - 壮阳,小病种,包皮,不孕不育
2023-11-16 23:36:51
酒吧啵啵鱼小病种类 - 黑发,前列炎,鼻炎,痛风
2023-12-18 10:17:46
美蛙鱼头火锅钻石珠宝体育赛事 - 法甲,欧洲国家联赛,足球,亚冠
2025-01-05 15:06:33