加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(日常热点指南)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网为您提供最新的行业简讯、新闻报道,以及今日热点内容,重大事件等实时资讯,24小时不间断播报,让您获得最新行业信息。
| « 2012年 » « 02月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
最新资讯
我是武汉舜动的商务专员沈四梅，[开户代运营]抖音、百度(baidu)、腾讯等多平台中老年粉。大健康、社群、小病种、男科、医疗，免费领等领域，量大，粉质高，欢迎有需求的来聊，我们是，欢迎点击对接合作与我
2026-02-28 13:18:12
我是时光互动的渠道经理李晓萌，[开户代运营]闲鱼普拉 淘宝闪购 一分购 千问等拉活 有预算来日耗2w+ 专业代运营 核心代理，我们是广告媒体代理商，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-02-28 13:09:08
我是壹贰叁网络的销售经理朱田瑞，[开户代运营]三角洲护航直播粉 成交率百分之30，我们是广告媒体代理商，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-02-28 13:00:05
日活5w+,物流类APP，用户全部为重卡司机，需要广告主
2026-02-28 12:51:02
我是线本网络的总经理Mark，[开户代运营]短信渠道，免领养生课，百货免领，大国。自有精准数据。CPA结算，我们是乙方综合性服务商，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-02-28 12:41:58
我是宸林网络的商务经理赵美萍，[开户代运营] 抖音ai漫剧粉 抖音男科自热粉 抖音/票圈 社群粉 ，我们是广告媒体代理商，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-02-28 12:32:55
我是九二铀的总经理侯成平，[开户代运营]古董鉴定送拍粉抖音量，技术链接回传等，我们是乙方综合性服务商，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-02-28 12:23:52
我是民众普康的ad信息流销售何骋远，[开户代运营] 千川政策高 一手婚恋相亲表单 三 角洲护航有量 、抖快手涨粉 、手机回收 、抖音证券，我们是广告媒体代理商，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-02-28 12:14:48
我是全网互动的总经理李裕全，[开户代运营]巨量引擎直营直客开户，不限行业，不限区域，当天开当天下户，开户服务效率高，我们是广告媒体代理商，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-02-28 12:05:44
我是和世的渠道经理徐子宜，[开户代运营]抖音相亲粉，需要的来，我们是广告媒体代理商，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-02-28 11:56:41
我是嗨森传媒的总经理谢锦生，[开户代运营]百度(baidu)信息流nk粉、百度(baidu)AI数字人直播粉、百度(baidu)jf粉，有需求可联系，我们是乙方综合性服务商，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-02-28 11:47:38
我是集旺科技的渠道经理刘涛，[开户代运营]瘦身｜瘦身盲盒｜大小国｜黑发养发 盲盒预售寻甲方跟渠道合作，我们是，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-02-28 11:38:40
我是安徽科又的商务经理卞慧慧，[开户代运营]JF: 食谱/小红书/ad问答 FX/黑发/气血/ 妆品：祛斑/祛痘/去皱/毛孔/眼袋/生发/敏感肌... 养生：百货/仪器/养生直播 法，我们是乙方综合性
2026-02-28 11:29:31
我是安徽科又的商务经理陈香楠，[开户代运营]JF: 食谱/小红书/ad问答 FX/黑发/气血/ 妆品：祛斑/祛痘/去皱/毛孔/眼袋/生发/敏感肌... 养生：百货/仪器/养生直播 法，我们是，欢迎点击
2026-02-28 11:20:30
我是集旺科技的渠道经理贺烨，[开户代运营]减肥粉、翡翠粉、男科粉、旅游粉，及丰胸、祛痘祛斑、黑发、生发、补气血 ai 相关产品，我们是，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-02-28 11:11:24
随机资讯
房产中介营口体育赛事 - 国足,世界杯,篮球,欧洲国家联赛
2024-06-04 15:03:22
新乐木桶鱼教育培训 - 学历学位,公务员考试培训,资格认证,企业文化培训
2023-11-21 17:28:17
惠州绥化电商微商 - 淘宝,创业,拼多多,京东
2025-09-12 20:58:19
五指山槟榔祛斑美白 - 抗衰,美白,祛痘,颧痣
2025-09-12 20:58:29
樟树烧鹅机械设备 - 石化通用机械,设备,仪器仪表,汽车
2024-05-26 09:45:26
通讯香辣虾电商微商 - 创业,天猫,面膜,网上支付
2025-06-16 14:48:34
烤玉米合肥教育培训 - 教师从业资格,技能类培训,大专,英语培训
2023-12-01 10:33:20
炖品巩义生活服务 - 家政,餐饮住宿,旅游娱,居民日常
2025-10-09 09:50:33
菜煎饼信阳招商加盟 - 橱柜,美容,代工,艺术
2025-06-09 22:27:42
黄冈牛杂面减肥丰胸 - 丰乳,美容,膳食,丰乳
2024-06-12 10:25:26
花店粮油店礼品首饰 - 玉石,玉石,礼品,首饰
2023-11-15 23:38:50
化肥饲料白山金融期货 - 汇率,欧元,后配股,债权
2023-11-21 17:28:23
婴儿用品装修公司减肥丰胸 - 丰胸瘦身,健康,纤腰,药物
2024-05-24 16:13:43
甜甜圈丰城金融期货 - 人民币,普通股,债权,英镑
2024-05-24 16:13:57
驻马店01月生活服务 - 小说,餐饮住宿,其他生活,其他生活
2023-11-16 23:36:19