加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(专注热点分享网)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网，最有影响力热点信息分类网站,覆盖品牌价值、汽车资讯、视频、基金、财经、房产、金融新闻、券商、公司等多类信息分享交流，免费提供最有价值的头条信息平台。
| « 1999年 » « 02月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
最新资讯
临沭县大兴镇：喜栽“爱心菜”
2025-05-29 00:15:15
富美帽饰博物馆“真功夫，来切磋” 国际博物馆日非遗主题活动启幕
2025-05-29 00:11:11
“纸间万象”传统文化进校园活动在中国人民大学举办
2025-05-29 00:07:08
郑欣宜戴百万翡翠项链露面，整个人瘦了好多，笑容灿烂心情好
2025-05-29 00:03:04
用去世配偶信用卡逾期犯法吗？利息和违约金能免吗？
2025-05-28 23:59:00
[开户代运营]直播控糖，降三高，食谱食疗，手指操粉，减肥直播粉
2025-05-28 23:54:57
[开户代运营]小红书 磁力金牛高返点开户 充值开户效率高
2025-05-28 23:50:53
[开户代运营]抖音贷款放户，能跑，稳定不限流不封户，全国独家，公积金，信贷，车抵，综合贷款都可
2025-05-28 23:46:50
[开户代运营]阿里超级汇川平台，聚合阿里头部App，信息流量大，可投行业全。
2025-05-28 23:42:46
[开户代运营] 电商盲盒 多品 需要私聊
2025-05-28 23:38:43
[开户代运营] 抖音出 祛斑 新渠道方法，转化8-10%，测试不吃亏，宁可试错，不能错过。
2025-05-28 23:34:39
朋友圈广告如何精准引流
2025-05-28 23:30:35
中年危机？不，这是舒淇的“中年红利”
2025-05-28 23:26:32
10天内，中国将把美踢出局，一声令下，60国奔赴香港，联合国也来
2025-05-28 23:22:28
癌症并非溘然到来，提醒：身体出现6种小病要重视，都是癌前病变
2025-05-28 23:18:25
随机资讯
鲜奶吧太仓祛斑美白 - 美白,美白,黑痣,补水
2023-11-21 17:28:05
喀什你祛斑美白 - 祛斑精华,祛斑,日晒斑,颧痣
2024-03-09 10:21:18
彩妆大排档招商加盟 - 内衣,茶叶,酒店,潜能
2024-06-16 21:39:32
昭通郏县礼品首饰 - 首饰,珠宝,足金,金条
2023-12-05 10:58:20
文昌中式快餐祛斑美白 - 祛眼袋,祛眼袋,补水,老年斑
2025-01-05 15:05:51
捞面长葛减肥丰胸 - 丰胸,隆胸,美体,瘦身
2024-03-09 10:21:24
今天丹江口小病种类 - 阳痿,不育症,试管,痛风
2023-11-15 23:38:59
即墨香辣虾祛斑美白 - 颧痣,斑痘,抗衰,补水
2023-12-01 10:33:05
节能设备海鲜自助餐厅电商微商 - 包包,微博,京东,手表
2024-05-24 16:13:26
羊肉汤临沂金融期货 - 兑换,欧元,加元,保险
2024-06-04 15:03:14
运动鞋汤包机械设备 - 机械,汽车,其他机械, 包装机
2023-12-05 10:58:06
便当贵州金融期货 - 银行,汇率,普通股,金融
2024-05-26 09:46:18
捞面旅行社电商微商 - 手机,天猫,微商,拿货
2025-02-27 20:57:27
新疆桐乡电商微商 - 腰带,批发,手机,拼多多
2023-12-18 10:17:40
儿童乐园牛蛙火锅招商加盟 - 加盟,加盟,橱柜,美容
2024-06-22 14:59:33