加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(专注热点分享网)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网，最有影响力热点信息分类网站,覆盖品牌价值、汽车资讯、视频、基金、财经、房产、金融新闻、券商、公司等多类信息分享交流，免费提供最有价值的头条信息平台。
| « 1995年 » « 02月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
最新资讯
[开户代运营]快手一代开户，可开套户个债逾期，手机租赁，生美等行业开户
2025-06-04 12:24:35
买香港人寿保险怎么样，多少钱
2025-06-04 12:20:32
朱媛媛工作室名暗撒糖！网友：甜过官宣，浪漫天花板
2025-06-04 12:16:28
节日我在岗 | 巨野公安：宣传不停歇，安全“警”相伴
2025-06-04 12:12:25
白玉兰视后竞争神仙打架，宋佳这一次却稳了！
2025-06-04 12:08:21
朱媛媛低调走完人生路，李乃文唐旭深情送别，同学情为何惹争议
2025-06-04 12:04:18
黄磊孙莉大女儿19岁黄多多晒美照，酷girl范颜值气质优越
2025-06-04 12:00:14
没有三生三世只有三婚三离，白鹿曾舜晞《临江侠》不虐纯恨
2025-06-04 11:56:10
71岁成龙再战好莱坞唤醒票房，为何他有如此影响力？
2025-06-04 11:52:07
河北知名主持人程成高烧昏厥送医无人照顾，53岁单身引担忧
2025-06-04 11:48:03
节日我在岗 | 巨野公安：宣传不停歇，安全“警”相伴
2025-06-04 11:44:00
林志玲50岁暴瘦走红毯，网友惊呼认不出！
2025-06-04 11:39:56
500余幅林曦水墨画亮相嘉德艺术中心
2025-06-04 11:35:52
中标上海疾控5050万元生物样本库项目，华大智造新业务业绩贡献如何？
2025-06-04 11:31:49
秦洪看盘｜配置型资金发力，A股震荡回稳
2025-06-04 11:27:45
随机资讯
东台时尚百货减肥丰胸 - 塑身,塑身,饮食,减肥丰胸
2023-11-21 17:28:11
徐州海北电商微商 - 包包,拿货,批发,淘宝
2024-06-12 10:25:09
佳木斯巴彦淖尔金融期货 - 澳元,股票,信托,瑞士法郎
2024-06-04 15:03:14
宜城张家口体育赛事 - CBA,世界杯,NBA,法甲
2024-05-24 16:14:05
攀枝花冷水江招商加盟 - 饮品,汽车,视力保健,培训
2024-06-09 10:08:07
孟州铁板烧生活服务 - 看护婴幼儿,情感,钟点工,生活
2024-05-22 23:15:25
美蛙鱼头火锅钻石珠宝体育赛事 - 法甲,欧洲国家联赛,足球,亚冠
2025-01-05 15:06:33
净水器东营机械设备 - 仪器仪表,承包工程,设备,环保机
2024-11-28 11:41:27
铜仁扬州机械设备 - 汽车, 包装机,农业机械,承包工程
2023-11-16 23:36:25
莱西石锅拌饭招商加盟 - 培训,幼儿园,饰品,卫浴
2023-11-21 17:28:36
平衡车房产中介机械设备 - 农业机械,其他机械,机械,承包工程
2024-03-09 10:20:48
黄冈棒棒鸡教育培训 - 职业技能,兴趣培训,英语培训,小语种
2023-11-16 23:37:12
洗车集成灶招商加盟 - ODM,化妆品,代工,饰品
2024-06-12 10:25:49
松滋甜甜圈体育赛事 - 欧洲杯,英超,足球,英超
2023-12-05 10:59:03
青铜峡大同机械设备 - 机械,机械,汽车,电工机械
2023-12-05 10:58:06