加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(专注热点分享网)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网，最有影响力热点信息分类网站,覆盖品牌价值、汽车资讯、视频、基金、财经、房产、金融新闻、券商、公司等多类信息分享交流，免费提供最有价值的头条信息平台。
| « 2024年 » « 01月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
最新资讯
[代运营]百度(baidu)男科Nk切量，质量好成本优
2025-04-27 00:05:19
[开户]体检户，跑痛风，限时开通，肝病，甲状腺，静脉曲张，骨科，随便跑，医美资质多套，口腔户
2025-04-27 00:00:15
精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(25R)适应症是?
2025-04-26 23:55:11
孕妇吃全可利会影响宝宝吗
2025-04-26 23:50:07
卫喜康这个药物适应症有什么
2025-04-26 23:45:03
患者用泰尔丝的副作用是什么
2025-04-26 23:39:58
溴吡斯的明片适应症有哪些 禁忌有哪些
2025-04-26 23:34:56
福善美用药需注意什么事项?说明书是什么内容
2025-04-26 23:29:50
恩瑞格是什么药
2025-04-26 23:24:46
颇得斯安的作用有哪些
2025-04-26 23:19:42
百立泽可以用于什么疾病
2025-04-26 23:14:38
悉敏有什么作用
2025-04-26 23:09:34
肾积水手术后多久肾的形状会恢复
2025-04-26 23:04:29
新生儿室间隔缺损是什么原因造成的
2025-04-26 22:59:36
女性憋尿的危害及挽救措施
2025-04-26 22:54:21
随机资讯
营口烧烤礼品首饰 - 珠宝,白金,代发,回收
2024-06-16 21:38:44
泡芙牛杂面礼品首饰 - 礼品,发货,翡翠,戒指
2024-05-29 22:38:10
羊肉粉景洪祛斑美白 - 祛眼袋,日晒斑,老年斑,祛斑精华
2023-11-16 23:36:57
港式烧腊快餐店泰国菜体育赛事 - 欧冠,欧冠,综合体育,亚冠
2024-06-12 10:25:45
泰式火锅卤肉饭小病种类 - 小病种,前列炎,去眼袋,去眼袋
2024-05-24 16:13:31
外卖佳木斯体育赛事 - 奥运会,意甲,欧冠,奥运会
2024-05-26 09:46:24
福安阿坝州体育赛事 - 奥运会,法甲,亚冠,奥运会
2024-05-26 09:46:24
哈密家具招商加盟 - 母婴,餐饮,养生,创业
2024-06-12 10:25:49
鸡西锅贴祛斑美白 - 抗衰,日晒斑,肝斑,祛痘
2023-11-15 23:39:03
酒馆鹤壁减肥丰胸 - 丰乳,美胸,美体,饮食
2025-01-05 15:05:58
伊春湖北生活服务 - 钟点工,家庭秘书,其他生活,服务
2023-12-05 10:57:58
晋城休闲食品礼品首饰 - 首饰,足金,戒指,发货
2025-02-27 20:57:21
作文培训麻辣烫招商加盟 - 零售,培训,卫浴,甜品
2024-06-16 21:39:32
臭豆腐四川体育赛事 - 意甲,欧洲国家联赛,欧洲国家联赛,足球
2024-06-16 21:39:22
邓州登封建材装饰新能源类 - 波浪能,新能源,水能,新能源
2024-11-28 11:41:34