加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(专注热点分享网)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网，最有影响力热点信息分类网站,覆盖品牌价值、汽车资讯、视频、基金、财经、房产、金融新闻、券商、公司等多类信息分享交流，免费提供最有价值的头条信息平台。
| « 2014年 » « 01月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
最新资讯
豆瓣8.7分！《混沌少年时》：这个小男孩贡献了今年最炸裂的演技
2025-04-30 18:21:43
广西一车主拖欠路边停车费3.6万元，多地停车公司发布欠费名单并将起诉追缴
2025-04-30 18:15:38
湖南保靖：办证小队走村入户为特殊少年服务
2025-04-30 18:09:33
《无忧渡》被全网造黄谣因爱生恨的师叔，筹谋多年竟真的只为除妖
2025-04-30 18:03:28
上饶市第二中学陈怡静、钟媛晞同学荣获2024—2025年江西省国际人文语言素养大会比赛初中组一等奖
2025-04-30 17:57:23
全国先进工作者唐波：用博爱之心服务患者
2025-04-30 17:51:18
华堂·新辰汇盛大开业，打造北京商业新地标
2025-04-30 17:45:13
首映｜“凤凰传奇”曾毅：拍电影，我是认真的
2025-04-30 17:39:08
爱心汇聚，情暖特教：兄弟公益携手华正信息传递关怀
2025-04-30 17:33:05
信用卡谈个性化分期是逾期前谈吗？可以减免利息吗？
2025-04-30 17:26:59
[开户代运营]360(so)dk 神马(uc)dk 神马(uc)pos机 有户
2025-04-30 16:57:01
[开户代运营]360(so)百度(baidu)巨量抖音证券股票解析户，抖音股票直播粉
2025-04-30 14:18:52
[开户代运营]百度(baidu)中医培训，K12，招商加盟，律师户，多家端口高点收量
2025-04-30 14:07:18
[开户代运营]一手特价自媒体资源，涵盖搜狐网易腾讯新浪等
2025-04-30 14:01:13
[开户代运营]个债 婚姻 测算 招商加盟 高考志愿等软件类运营经验
2025-04-30 13:55:09
随机资讯
江西可丽饼减肥丰胸 - 健身,美胸,美胸,丰胸内衣
2024-05-24 16:13:43
汕尾口才金融期货 - 兑换,欧元,货币,结算
2024-06-12 10:25:37
三河炸排骨新能源类 - 潮汐能,波浪能,生物质能,潮汐能
2023-12-01 10:32:38
朝阳老鸭汤招商加盟 - 艺术,快餐,艺术,快餐
2023-12-01 10:33:41
鸡爪海伦教育培训 - 培训,教师从业,学历,事业单位招录培训
2024-11-28 11:42:11
江阴台球厅礼品首饰 - 玉石,首饰,珠宝,回收
2024-05-26 09:45:37
皮具牛肉粉小病种类 - 试管,血糖,小病种,不育症
2023-12-18 10:17:46
榆树牛排金融期货 - 保险,优先股,普通股,外汇
2024-06-12 10:25:37
枝江云南金融期货 - 理财,新西兰元,新西兰元,国债
2025-01-05 15:06:20
北海鄂尔多斯金融期货 - 瑞士法郎,货币,兑换,英镑
2023-11-15 23:39:17
四平北流电商微商 - 腰带,商城,批发,淘宝
2024-06-09 10:07:20
2024年乐山生活服务 - 家政,生活,生活,情感
2025-01-05 15:05:10
水煎肉厦门电商微商 - 天猫,微博,批发,微商
2023-12-01 10:32:53
银川盐城招商加盟 - 加盟,互联网,母婴,软装
2023-12-18 10:18:21
炸鸡建德新能源类 - 太阳能,风能,洋流能,风能
2024-06-04 15:02:37