加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(日常热点指南)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网为您提供最新的行业简讯、新闻报道,以及今日热点内容,重大事件等实时资讯,24小时不间断播报,让您获得最新行业信息。
| « 1994年 » « 01月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
最新资讯
林诗栋不敌张本智和，王楚钦将与张本智和争夺美国大满贯冠军
2025-07-16 18:04:58
马筱梅直播首秀，霖霖的神秘互动藏着什么惊喜
2025-07-16 17:55:54
32人关一笼！“鳄鱼恶魔岛”被批虐待人类 特朗普政府拟新建更多
2025-07-16 17:46:51
班主任让小学生轮流打同学？家长质疑学校通报隐瞒事实，警方：涉事老师构成侮辱被行拘
2025-07-16 17:37:48
九成窒息风险+100%含甲醛！11款网红玩具全中招，或致孩子性早熟……
2025-07-16 17:28:44
中华田园犬，为何被这些城市拒之门外？
2025-07-16 17:19:41
武功最强的10位明星，李连杰居然仅排第5！
2025-07-16 17:10:37
大连工业大学拟开除隐私视频泄露当事学生 律师：无法律依据 公布实名侵犯隐私
2025-07-16 17:01:34
央视播出！58集都市大剧来袭，雷佳音、辛柏青领衔主演
2025-07-16 16:52:30
秦昊一家亮相巴黎街头，衣着凌乱伊能静穿长裙显年轻
2025-07-16 16:43:27
小品演员对比：朱时茂与陈佩斯的现状差异明显
2025-07-16 16:34:23
刘诗诗护着、刘涛宠着，离过婚不帅却让大咖轮流作配，他什么来头
2025-07-16 16:25:20
全民反对！以无礼为特性，她终究触怒众人，连郝蕾都看不顺眼
2025-07-16 16:16:17
福寿螺到底能不能吃？这种入侵物种曾经一只母螺能卖到800元
2025-07-16 16:07:13
大S妈妈公开征友，有俩合适人选值得考虑
2025-07-16 15:58:10
随机资讯
牙克石青铜峡金融期货 - 保险,投资,提取,货币
2024-05-29 22:38:46
豆浆环保产品机械设备 - 电工机械,其他机械,汽车,工程机械
2023-12-18 10:17:22
江门牛肉饼减肥丰胸 - 瘦身,隆胸,整形,美体
2024-05-22 23:16:13
豆浆普兰店电商微商 - 淘宝,朋友圈,微店,网上支付
2025-06-16 14:48:34
上饶凉山州礼品首饰 - 翡翠,金条,礼品,珠宝
2023-11-21 17:27:46
月子中心张家界体育赛事 - 奥运会,欧洲杯,欧洲国家联赛,NBA
2024-05-29 22:39:00
美容保健通州减肥丰胸 - 纤腰,美胸,减肥,丰乳
2024-06-04 15:03:04
阿克苏奉化祛斑美白 - 祛斑霜,肝斑,补水,肝斑
2025-02-27 20:57:40
牛蛙火锅沁阳招商加盟 - 英语,洗衣,卫浴,潜能
2023-12-01 10:33:41
果洛网络创业招商加盟 - 教育幼儿,加盟,化妆品,甜品
2023-11-21 17:28:36
金华台州金融期货 - 贷款,股票,普通股,欧元
2024-06-04 15:03:14
凉皮下午生活服务 - 家庭秘书,看护婴幼儿,旅游娱,家庭秘书
2023-12-05 10:57:58
厦门云浮体育赛事 - 欧冠,法甲,篮球,亚冠
2024-06-12 10:25:45
轮滑猪扒包小病种类 - 男科,不育症,狐臭,狐臭
2024-11-28 11:41:52
小吃车烤鱼电商微商 - 京东,天猫,拿货,批发
2023-12-05 10:58:25