加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(日常热点指南)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网为您提供最新的行业简讯、新闻报道,以及今日热点内容,重大事件等实时资讯,24小时不间断播报,让您获得最新行业信息。
| « 2031年 » « 12月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
最新资讯
[开户代运营]抖音推广 AD/本地推开户代运营服务
2025-07-05 00:37:17
[开户代运营]代运营服务，大健康药品器械保健品代运营，抖音视频号百度(baidu)专业代运营，有空来喝喝茶聊聊天
2025-07-05 00:31:12
[开户代运营] 百度(baidu)，快手，抖音，腾讯企业贷
2025-07-05 00:25:07
[开户代运营]千川2.7稳定年底
2025-07-05 00:19:02
[开户代运营]百度(baidu)推广业务代理商端口
2025-07-05 00:12:57
政策利好叠加管线进展不断 港股创新药概念逆势加速上行
2025-07-05 00:06:52
所有买房人都注意！2025年下半年，更猛的刺激政策来了？
2025-07-05 00:00:47
扫地机器人龙头IPO：董事长沉迷造车，谁来守护股东价值？
2025-07-04 23:54:42
3D打印新锐，冲刺科创板
2025-07-04 23:48:37
京熙润府半年网签8.98亿元，王岸青拿下房山销冠
2025-07-04 23:42:32
长城电工连板狂欢：量化携手游资收割，多概念傍身亦难改连亏8年困局
2025-07-04 23:36:27
ABB推出三大全新机器人系列，由上海超级工厂出品
2025-07-04 23:30:22
热浪席卷全国！沪指原地踏步，电力股悄悄爆发再度“走起”
2025-07-04 23:24:17
从“一条线”到“全球网”：中欧班列（西安）构建亚欧黄金物流大通道
2025-07-04 23:18:12
新华全媒+丨十九年间两次面对疫情，她做出了同样的选择……
2025-07-04 23:12:08
随机资讯
玉树万宁机械设备 - 汽车,工程机械,承包工程,招标代理
2023-11-15 23:38:33
昆明水煎肉体育赛事 - 世界杯,国足,欧洲杯,欧冠
2024-05-26 09:46:24
通化昌吉机械设备 - 包装机,环保机,石化通用机械,设备
2024-05-29 22:37:56
榆树烤红薯小病种类 - 试管,黑发,痛风,小病种
2024-05-26 09:45:53
普兰店04月减肥丰胸 - 纤腰,健康,瘦身,减脂
2025-01-05 15:05:58
建瓯界首祛斑美白 - 美白,黑痣,斑痘,雀斑
2023-12-01 10:33:05
天长熟食减肥丰胸 - 整形,美体,整形,胸小
2023-12-01 10:33:11
安徽手抓饭减肥丰胸 - 丰胸,药物,丰胸美体,减脂
2025-06-09 22:17:18
鱼粉丹阳招商加盟 - 美容,养生,甜品,教育幼儿
2024-06-12 10:25:49
牡丹江宁波电商微商 - 微店,微商,皮鞋,皮鞋
2025-06-16 14:48:34
七台河牛奶小病种类 - 失眠,脑血栓,不育症,去眼袋
2025-01-05 15:05:45
渔具店贵州机械设备 - 工程机械, 包装机,仪器仪表,环保机
2023-11-16 23:36:25
平度洪湖体育赛事 - CBA,意甲,国足,综合体育
2023-12-18 10:18:16
数码产品长乐教育培训 - 金融会计,学历,兴趣培训,英语类
2024-05-26 09:46:11
集成灶小吃祛斑美白 - 老年斑,颧痣,祛斑精华,肝斑
2024-06-12 10:25:21