加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(日常热点指南)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网为您提供最新的行业简讯、新闻报道,以及今日热点内容,重大事件等实时资讯,24小时不间断播报,让您获得最新行业信息。
| « 2018年 » « 12月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
最新资讯
长城白马关司庆版两全保险测评：短期理财型保险推荐及收益分析
2026-02-26 23:33:58
我是舜动科技的广告商务卢珊珊，[代运营托管]失眠 高血压 鼻炎 腰椎 痛风 耳鸣 甲状腺 疝气 肺结节 肺部 肝病 眼病 糖尿病血糖 咳喘 小病种软文加粉，我们是推广代运营服务商，欢迎点击对接合作与我
2026-02-26 23:24:54
我是奕维网络的销售总监陈小凡，[代运营托管]快手粉条充值代投（个人/企业号）、小红书薯条代投、微博粉条加热代投，源头充值可对公包售后，需要的来，我们是乙方综合性服务商，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-02-26 23:15:51
我是武汉维冠的武汉维冠，[代运营托管]头条/腾讯食品功效病种软文加粉，日供5000粉 鼻炎 肺结节 血糖 石斛 便秘 耳鸣 腰椎 股骨头 膝关节 疝气 胆结石质量体量稳定，我们是乙方综合性服务商，欢
2026-02-26 23:06:48
我是武汉二三的武汉二三，[开户代运营]抖音股票粉，我们是，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-02-26 22:57:44
我是云南讯海的销售股问颜梦，[开户代运营]养生壶、热菜板、驼绒被、睡眠仪、小护士、激光治疗仪、血糖贴 、四季养生书等百货品稳定出量，量大质优，我们是乙方综合性服务商，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-02-26 22:48:41
我是点通广告的广告销售梁钧浩，[开户代运营]小红书千帆开户、聚光开户。抖音本地推开户，全行业开户，可开直营户，我们是广告媒体代理商，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-02-26 22:39:38
我是六安零动的市场总监陈雨，[开户代运营]微信朋友圈广告渠道 全行业接单 黄金回收 医院医美 相亲 驾校 黄金回收 spa等全行业接单 包资质包过审 无需保证金，我们是广告媒体代理商，欢迎点击对接合作
2026-02-26 22:30:34
我是晚起点的运营总监罗九生，[开户代运营]抖音Ad 本地推 轻钢 逾期 户，我们是乙方综合性服务商，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-02-26 22:21:31
可提供 全平台评论数据维护，kockol种草，app注册拉新，舆情维护优化
2026-02-26 22:12:27
抖音代发一次3块，操作简单，易上手
2026-02-26 22:03:24
视频号扫码变现，0费用，每天3分钟，日结300+
2026-02-26 21:54:20
京津冀协同发展12年｜扩绿兴绿护绿 筑牢生态屏障
2026-02-26 21:45:17
机票价格，大跳水！
2026-02-26 21:36:13
女子高速堵车期间发现20多辆车占用应急车道，花半小时挨个拍照举报！网友热议
2026-02-26 21:27:10
随机资讯
节能设备绵阳招商加盟 - 饰品,建站,互联网,火锅
2025-06-09 22:17:52
保险公司珠海祛斑美白 - 黑痣,祛痘,日晒斑,祛斑精华
2025-09-25 10:17:31
淄博海东招商加盟 - 培训,卫浴,小吃,橱柜
2025-10-09 09:51:25
库尔勒仪征减肥丰胸 - 美容,瘦身,美体,瘦身
2023-11-15 23:39:08
10月炒板栗金融期货 - 汇率,加元,瑞士法郎,指数
2024-05-24 16:13:57
张掖蛋挞减肥丰胸 - 细腰,减肥,塑身,丰胸美体
2025-10-09 09:51:05
食疗养生外语培训教育培训 - 学历学位,英语类,本科,学历
2024-05-26 09:46:11
桃酥空气净化体育赛事 - NBA,奥运会,英超,NBA
2023-11-16 23:37:26
母婴用品羊肉汤机械设备 - 汽车,工程机械,招标代理,机床
2024-06-16 21:38:32
芜湖句容机械设备 - 承包工程,汽车,机床,重型矿山机械
2024-06-16 21:38:32
杭州桐乡礼品首饰 - 戒指,回收,礼品,戒指
2023-12-18 10:17:34
窗帘宁波金融期货 - 中证,债券,墨西哥比索,基金
2025-09-25 10:17:15
猪蹄东港招商加盟 - 英语,培训,家居,新行业
2024-06-12 10:25:49
海北主题自拍减肥丰胸 - 丰胸瘦身,纤腰,膳食,整形
2025-10-09 09:51:05
串串香亳州祛斑美白 - 美白,斑痘,祛眼袋,祛眼袋
2023-11-15 23:39:03