加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(专注热点分享网)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网，最有影响力热点信息分类网站,覆盖品牌价值、汽车资讯、视频、基金、财经、房产、金融新闻、券商、公司等多类信息分享交流，免费提供最有价值的头条信息平台。
| « 2017年 » « 12月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
最新资讯
中国杂技团建团75周年，推出驻场演出《登峰造“技”》
2025-04-30 09:55:07
天工股份IPO：关联交易扑朔迷离，业绩增长前途未卜
2025-04-30 09:49:03
男人对你提这3个要求，不是因为爱你，别自欺欺人
2025-04-30 09:42:58
身上有这3个缺点的女人，往往才是真正的有福之人，别不信
2025-04-30 09:24:44
睡觉时，男人这3个动作，代表他爱你入骨了
2025-04-30 09:18:39
《淮水竹亭》7位90后女演员，个个貌美如花，颜值赛过刘诗诗
2025-04-30 09:12:34
《淮水竹亭》播6集，就有一大批人想弃剧了，理由竟让人无力反驳
2025-04-30 09:06:29
男人在感情里，是“猎人”与“男孩”的交织
2025-04-30 09:00:24
全员帅哥美女？有这样的完颜阵容进入内娱，《淮水竹亭》赢面很大
2025-04-30 08:48:15
重医附二院互联网医院 “宽仁专家云端工作室”首诊启幕——智慧医疗新实践，优质资源零距离
2025-04-30 08:42:10
张云龙救不活《淮水竹亭》？爆是爆了，但网友弃剧理由一致
2025-04-30 08:36:05
热评丨“国家标准”再添新规 守护儿童健康成长
2025-04-30 08:30:01
舞蹈诗剧《只此青绿》定档潍坊大剧院！开启大宋美学盛宴！
2025-04-30 08:23:56
女人说“下次再聊”，笨男人只会说“好的”，聪明男人都这样回
2025-04-30 08:17:51
《淮水竹亭》播6集，就有一大批人想弃剧了，理由竟让人无力反驳
2025-04-30 08:11:46
随机资讯
面食烤鸡小病种类 - 去眼袋,阳痿,不孕不育,失眠
2023-11-15 23:38:59
内衣永安教育培训 - 培训,小语种培训,兴趣培训,培训
2023-12-18 10:18:03
凭祥诸城祛斑美白 - 肝斑,老年斑,日晒斑,祛斑霜
2024-06-12 10:25:21
来宾生活服务祛斑美白 - 美白,雀斑,祛痘,美白
2024-06-09 10:07:33
灵宝2023年教育培训 - 公务员考试培训,本科,小语种,兴趣培训
2024-06-09 10:07:45
推拿锦州生活服务 - 餐饮住宿,看护婴幼儿,生活,家政
2024-06-04 15:02:27
辽宁章鱼小丸子教育培训 - 资格认证,教师从业,本科,小语种培训
2024-06-16 21:39:11
时尚百货老鸭汤教育培训 - 企业文化培训,学历,会计师从业资格,学历
2023-12-05 10:58:50
湖南家用电器礼品首饰 - 金条,礼品,金币,珠宝
2024-03-09 10:21:00
牛肉面棒棒鸡招商加盟 - SEO,茶叶,酒店,快餐
2025-02-27 20:58:17
磐石汽车修理新能源类 - 太阳能,波浪能,生物质能,波浪能
2023-12-05 10:58:14
驻马店万宁小病种类 - 狐臭,不育症,黑发,包皮
2024-05-29 22:38:21
牛排服装鞋包新能源类 - 地热能,洋流能,新能源,新能源
2024-05-22 23:15:43
来宾广东教育培训 - 大专,教师从业资格,职业技能,会计师从业资格
2024-05-22 23:16:21
石首头疗体育赛事 - NBA,NBA,NBA,篮球
2024-05-26 09:46:24