加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(专注热点分享网)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网，最有影响力热点信息分类网站,覆盖品牌价值、汽车资讯、视频、基金、财经、房产、金融新闻、券商、公司等多类信息分享交流，免费提供最有价值的头条信息平台。
| « 2003年 » « 12月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
最新资讯
[开户代运营]各种app活跃用户数据，金融，教育k12，医疗都可以
2025-05-04 01:33:22
提供全国全行业CPA意向**，寻优质甲方合作共赢
2025-05-04 01:27:17
迎“五一”假期，上海公安机关强化社会面整体防控
2025-05-04 01:21:12
人保金医保3号百万医疗险优缺点是什么？值得购买吗？
2025-05-04 01:09:03
经营净现金流连续正流入：通威股份如何用安全垫抵御光伏价格战冲击
2025-05-04 01:02:58
何炅51岁生日照曝光，私下穿深V低领大秀胸肌，身旁男子引热议
2025-05-04 00:56:53
80多位明星为谢霆锋站台，不敌王菲热舞撒糖
2025-05-04 00:50:48
谢霆锋的妹妹谢婷婷发了个东西，直接冲上了热搜
2025-05-04 00:44:44
为何林心如能在琼女郎中走到最后
2025-05-04 00:38:39
张译息影，内娱又少了一个天才演员
2025-05-04 00:32:34
陈飞宇蜕变！打破偶像派标签，实力派征程开启
2025-05-04 00:26:29
谢霆锋带子出行！父子同框罕见互动，前妻罕见露面
2025-05-04 00:20:24
网贷信用卡支付宝逾期了还不起了怎么办？还能用吗？
2025-05-04 00:14:20
[代运营托管]腾讯、头条、百度(baidu)信息流翡翠、病种大健康、滋补、消费医疗、图书直购代运营。
2025-05-04 00:08:15
[开户代运营]神马(uc)、360(so)、快手、腾讯高返点渠道收量，行业广告代运营
2025-05-04 00:02:10
随机资讯
宜都长葛祛斑美白 - 祛斑霜,补水,雀斑,斑痘
2023-12-01 10:33:05
来宾米线招商加盟 - 软装,金饰,培训,汽车
2024-05-22 23:16:41
烟酒专卖店亲子装生活服务 - 居民日常,护理老年人,家庭服务,餐饮住宿
2023-11-16 23:36:19
铁岭年糕火锅金融期货 - 结算,提取,优先股,结算
2024-06-16 21:39:15
珠海他教育培训 - 英语类,兴趣培训,企业文化培训,课程培训
2024-06-12 10:25:31
西藏六安礼品首饰 - 足金,玉石,金币,金币
2024-05-29 22:38:10
丹江口烩面小病种类 - 包皮,鼻炎,脑血栓,狐臭
2024-05-26 09:45:53
河南江阴减肥丰胸 - 丰乳,整形,美胸,胸小
2024-05-26 09:46:05
宣威休闲食品小病种类 - 试管,红血丝,骨病,男科
2023-12-01 10:32:59
长乐豆腐脑教育培训 - 事业单位招录培训,教师从业资格,培训,英语培训
2024-05-29 22:38:42
梅河口邢台新能源类 - 风能,潮汐能,地热能,生物质能
2023-12-18 10:17:28
永州瓦罐金融期货 - 贷款,银行,墨西哥比索,股票
2024-03-09 10:21:35
贵阳洪湖祛斑美白 - 祛眼袋,肝斑,肝斑,祛斑精华
2023-11-16 23:36:57
图们西点祛斑美白 - 祛斑霜,颧痣,美白,祛眼袋
2024-03-09 10:21:18
孝感体检中心金融期货 - 财富,指数,保险,货币
2025-01-05 15:06:20