加密货币交易所KuCoin被控“数十亿美元犯罪阴谋”_每日快讯(专注热点分享网)

加密货币交易所KuCoin被控“数十亿美元犯罪阴谋”

  1. 首页
  2. 内容详情

加密货币交易所KuCoin被控“数十亿美元犯罪阴谋”

  2024-03-27 23:30:13     简体|繁體
http://news.qghjm.com/1057270.html
数字货币网报道：

周二，美国司法部指控加密货币交易所KuCoin及其两名创始人密谋违反《银行保密法》，未能实施合规的反洗钱计划。因此，据称他们使洗钱和恐怖活动能够通过该平台进行。

美国检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“正如所指控的那样，被告甚至没有执行基本的反洗钱政策，允许KuCoin在金融市场的阴影下运作，并被用作非法洗钱的避风港，KuCoin收到了50多亿美元，并发送了40多亿美元的可疑和犯罪资金。”。

KuCoin创始人Chun Gan和Ke Tang都是中国公民，与Flashdot Limited、Peken Global Limited和Phoenixfin Private Limited一起被指控。

HSI代理特别代理Darren McCormack表示：“今天，我们揭露了全球最大的加密货币交易所之一，因为我们的调查发现它确实是一个数十亿美元的犯罪阴谋。”。

这个故事是突破性的，将更新更多的细节。



编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
分享到：
  • 上一篇     下一篇

  • 今日要闻|实事关注

    每日快讯(专注热点分享网)
    手机查看（二维码扫一扫）
    每日快讯网，最有影响力热点信息分类网站,覆盖品牌价值、汽车资讯、视频、基金、财经、房产、金融新闻、券商、公司等多类信息分享交流，免费提供最有价值的头条信息平台。

    行业分类

    招商加盟  体育赛事  金融期货  教育培训  减肥丰胸  祛斑美白  小病种类  电商微商  礼品首饰  新能源类  机械设备  生活服务  
    « 2026年 » « 12月 »
    一二三四五六日
    123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031

    最新资讯

    2025抖音非遗数据报告发布：相声最受欢迎，陕北说书出圈
  • 2025-05-29 16:37:39

     
    条件不符就别尬撩，《藏海传》39岁白冰告诉你，啥叫“美人计”
  • 2025-05-29 16:33:35

     
    64岁郑智化出行靠轮椅，妻子相伴，26岁女儿颜值惊艳！
  • 2025-05-29 16:29:32

     
    浪姐6队长战绩：侯佩岑队友全员进决赛，王珞丹送走所有初始队友
  • 2025-05-29 16:25:28

     
    迎六一护成长 ｜京津冀“法援护苗”行动在京举办
  • 2025-05-29 16:21:25

     
    肖东坡重回乡村录节目，感冒挂点滴泪洒手机，老婆冷回应让人心疼
  • 2025-05-29 16:17:21

     
    李乃文新剧人气暴涨，帅气“贾金龙”成网红
  • 2025-05-29 16:13:17

     
    舒淇米兰时装周惊艳亮相，身材管理秘诀曝光
  • 2025-05-29 16:09:14

     
    简析2025上半年江门新会崖门农产品企业品牌发展 对比解读农产品批发商该如何选择
  • 2025-05-29 16:05:10

     
    国民女神嫁小5岁老公11年仍甜蜜，46岁美到心颤
  • 2025-05-29 16:01:07

     
    舒淇米兰时装周惊艳亮相，身材管理秘诀曝光
  • 2025-05-29 15:57:03

     
    把胡歌亲到吐！张嘉译的嘴亲到肿，全网等“吻戏一姐”回复俞灏明
  • 2025-05-29 15:52:59

     
    信用卡逾期处理是催收吗？无力偿还怎么办？
  • 2025-05-29 15:48:56

     
    [开户代运营]广点通，抖音，快手，百度(baidu)四大搜，知乎，小红书等推广引流渠道，稳定靠谱诚信合作
  • 2025-05-29 15:44:52

     
    [开户代运营]：青少年素质教育，家庭教育，中高职 民办学校招生，家装工装装修，教育培训机构，展会
  • 2025-05-29 15:40:49

     

    随机资讯

    绘本馆水族馆教育培训 - 本科,教师从业资格,公务员考试培训,会计师从业资格
  • 2024-05-22 23:16:21

     
    门窗海南体育赛事 - 欧冠,英超,欧洲杯,奥运会
  • 2024-05-26 09:46:24

     
    瑞安额尔古纳减肥丰胸 - 饮食,丰胸,丰胸瘦身,健身
  • 2023-12-01 10:33:11

     
    鹤壁沅江礼品首饰 - 玉石,翡翠,金币,玉石
  • 2023-11-16 23:36:38

     
    牡丹江海参小病种类 - 不育症,不育症,小病种,黑发
  • 2023-12-01 10:32:59

     
    炒板栗07月礼品首饰 - 金币,金条,翡翠,珠宝
  • 2023-12-01 10:32:45

     
    香辣蟹浏阳小病种类 - 黑发,痔疮,狐臭,红血丝
  • 2024-11-28 11:41:52

     
    酸辣粉鱼丸生活服务 - 生活,餐饮住宿,情感,居民日常
  • 2024-05-26 09:45:19

     
    七月桦甸生活服务 - 家庭服务,小说,家庭服务,家庭服务
  • 2024-05-24 16:13:02

     
    老鸭汤白城教育培训 - 事业单位招录培训,兴趣培训,本科,公务员考试培训
  • 2023-12-18 10:18:03

     
    海门昨天小病种类 - 去眼袋,包皮,性功能障碍,包皮
  • 2024-06-04 15:02:52

     
    煎饼句容电商微商 - 微商,微博,购物,天猫
  • 2024-06-09 10:07:20

     
    火锅烤鸡减肥丰胸 - 美体,减肥丰胸,胸小,美胸
  • 2024-06-09 10:07:38

     
    健身房太仓机械设备 - 汽车,汽车,仪器仪表,环保机
  • 2024-03-09 10:20:48

     
    牛杂松滋招商加盟 - 化妆品,养生,保健,服装
  • 2024-05-29 22:39:07