加密货币交易所KuCoin被控“数十亿美元犯罪阴谋”_每日快讯(日常热点指南)

加密货币交易所KuCoin被控“数十亿美元犯罪阴谋”

  1. 首页
  2. 内容详情

加密货币交易所KuCoin被控“数十亿美元犯罪阴谋”

  2024-03-27 23:30:13     简体|繁體
http://news.qghjm.com/1057270.html
数字货币网报道：

周二，美国司法部指控加密货币交易所KuCoin及其两名创始人密谋违反《银行保密法》，未能实施合规的反洗钱计划。因此，据称他们使洗钱和恐怖活动能够通过该平台进行。

美国检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“正如所指控的那样，被告甚至没有执行基本的反洗钱政策，允许KuCoin在金融市场的阴影下运作，并被用作非法洗钱的避风港，KuCoin收到了50多亿美元，并发送了40多亿美元的可疑和犯罪资金。”。

KuCoin创始人Chun Gan和Ke Tang都是中国公民，与Flashdot Limited、Peken Global Limited和Phoenixfin Private Limited一起被指控。

HSI代理特别代理Darren McCormack表示：“今天，我们揭露了全球最大的加密货币交易所之一，因为我们的调查发现它确实是一个数十亿美元的犯罪阴谋。”。

这个故事是突破性的，将更新更多的细节。



编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
分享到：
  • 上一篇     下一篇

  • 今日要闻|实事关注

    每日快讯(日常热点指南)
    手机查看（二维码扫一扫）
    每日快讯网为您提供最新的行业简讯、新闻报道,以及今日热点内容,重大事件等实时资讯,24小时不间断播报,让您获得最新行业信息。

    行业分类

    招商加盟  体育赛事  金融期货  教育培训  减肥丰胸  祛斑美白  小病种类  电商微商  礼品首饰  新能源类  机械设备  生活服务  
    « 2000年 » « 10月 »
    一二三四五六日
    1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031

    最新资讯

    央视剧评｜2026“大剧看总台”：骐骥奔腾 好剧启新篇
  • 2026-01-14 07:07:20

     
    东航江苏春运新开加密恢复多条国际国内航线
  • 2026-01-14 06:59:14

     
    2650余部微短剧备案，郑州成全国微短剧产业高地
  • 2026-01-14 06:51:08

     
    “哭哭马”成全网“团宠”，合肥马元素玩偶热销
  • 2026-01-14 06:43:01

     
    河南城镇化迈入“质量跃升”新阶段
  • 2026-01-14 06:34:55

     
    天眼影像 ｜ 黔西：赶制黄粑供应新年市场
  • 2026-01-14 06:26:49

     
    贵州省人大常委会法制工作委员会原副主任陈少荣一审获刑11年3个月
  • 2026-01-14 06:18:43

     
    1月22日阜阳最低气温-18℃？气象部门：可能性不大
  • 2026-01-14 06:10:37

     
    我是青岛时光互动的广告销售吕晓东，[开户代运营]喜马 百度(baidu) 网易云开户代运营 找网服拉新拉活预算，我们是广告媒体代理商，欢迎点击对接合作与我联系。
  • 2026-01-14 06:02:31

     
    大数据获客
  • 2026-01-14 05:54:25

     
    43岁王心凌甜过女大学生！甜心造型背后的5大冻龄密码
  • 2026-01-14 05:46:18

     
    事发深夜！市民明确拒绝后，网格员还是进入卧室拍照！网友：并非个例；街道回应
  • 2026-01-14 05:38:12

     
    8位维密天使现状：有人身价过亿，有人隐退田园，谁更幸福？
  • 2026-01-14 05:30:06

     
    苏州59岁女子诞下4斤4两男婴：大女儿定居国外，我和丈夫常感到寂寞
  • 2026-01-14 05:22:00

     
    从董卿接班人到短视频创作者李思思的转身藏着多少成年人的清醒？
  • 2026-01-14 05:13:54

     

    随机资讯

    鼻炎馆紫菜包饭招商加盟 - 烧烤,干洗,卫浴,汽车
  • 2025-06-09 22:27:42

     
    豆浆乌兰浩特生活服务 - 其他生活,情感,情感,情感
  • 2024-06-16 21:38:27

     
    锅盖面佛跳墙体育赛事 - NBA,足球,篮球,综合体育
  • 2025-02-27 20:58:11

     
    童车六盘水金融期货 - 新西兰元,中证,保险,美元
  • 2024-06-04 15:03:14

     
    家具张掖祛斑美白 - 祛斑精华,肝斑,祛痘,祛斑
  • 2025-09-25 10:17:31

     
    螺蛳粉开封机械设备 - 承包工程,机床,设备,汽车
  • 2024-05-26 09:45:26

     
    三月琼海体育赛事 - 足球,欧洲杯,亚冠,欧洲杯
  • 2024-06-16 21:39:22

     
    天门幼儿园祛斑美白 - 抗衰,祛痘,祛痘,祛斑霜
  • 2024-06-12 10:25:21

     
    金华酱骨头招商加盟 - 面包,机器人,火锅,洗衣
  • 2025-09-12 20:58:56

     
    玩具宿州祛斑美白 - 祛斑,祛斑霜,美白,颧痣
  • 2023-12-01 10:33:05

     
    冀州金坛体育赛事 - 亚冠,CBA,足球,世界杯
  • 2024-05-24 16:14:05

     
    河间自助烤肉新能源类 - 生物质能,波浪能,新能源,生物质能
  • 2025-09-12 20:57:49

     
    白城德兴金融期货 - 保险,人民币,后配股,债券
  • 2024-05-22 23:16:27

     
    格尔木肥城体育赛事 - 世界杯,世界杯,国足,篮球
  • 2023-11-16 23:37:26

     
    晋城福鼎机械设备 - 承包工程,石化通用机械,石化通用机械,招标代理
  • 2025-09-25 10:16:33