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继2022年8月因拉撒路集团洗钱4.55亿美元被盗加密资产而受到制裁后，备受争议的硬币混合机Tornado Cash面临重大挫折。尽管OFAC在11月被摘牌并重新设计，但其分散的设置使其免受物理关闭的影响。
Chainalysis与CryptoPotato共享的数据显示，与制裁前的平均水平相比，制裁后的月流入量下降了93%。
龙卷风现金反弹尽管最初有所回落
根据区块链情报公司的最新调查结果，自OFAC对龙卷风现金实施制裁以来，不倒翁的资金流入量增长了28%，总计8.22亿美元。然而，与制裁前相比，流入量减少了89.2%，突显了其影响。
近年来，与制裁有关的非法交易数量一直在稳步增加。这是因为越来越多的实体受到制裁，对不遵守OFAC规则的地区的实体或分散经营的实体也更难实施制裁。
“龙卷风现金仍然值得一看，因为它去年的持续活动凸显了对去中心化实体实施制裁的挑战，同时也展示了制裁的有效性，并加强了DeFi生态系统中监管的必要性。”
2023年，OFAC对使用加密地址的实体实施了18项制裁。Chainalysis确定了与OFAC指定实体相关的加密地址，包括Trickbot勒索软件团伙成员。去年，他们获得了61.5%的非法交易额，总计149亿美元。
与2022年不同的是，除Genesis Market和Sinbad.io外，OFAC在2023年主要针对团体和个人。2022年之前的制裁集中在Garantex、Hydra、Tornado Cash和Blender.io等主要服务上，这表明OFAC的加密货币相关目标发生了转变。
加密相关制裁活动
自2022年以来，与受制裁实体相关的加密货币交易仍然十分重要。值得注意的是，Garantex和Tornado Cash促成了这一高交易量。然而，自2021年牛市高峰期以来，发送到受制裁地区的加密货币数量有所下降。
2023年，前五大受制裁实体共获得8.214亿美元的加密货币，Sinbad.io以6.654亿美元领先。制裁主要针对较小的实体和个人，而不是主要服务机构。
去年，与OFAC非法药物计划相关的加密货币相关制裁大幅增加，与2022年相比增加了四倍。针对朝鲜（DPRK2-4）和网络罪犯（CYBER2）的制裁也有所增加。
由于美国持续的芬太尼危机，与毒品有关的制裁占据了优先地位，OFAC推出了九项与芬太尼有关的制裁，突显出对打击通过加密货币促进的毒品相关活动的关注度越来越高。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
