Chainalysis数据显示制裁后龙卷风现金流入下降93%_每日快讯(日常热点指南)

Chainalysis数据显示制裁后龙卷风现金流入下降93%


Chainalysis数据显示制裁后龙卷风现金流入下降93%

  2024-03-01 14:27:45     简体|繁體
http://news.qghjm.com/1048468.html

数字货币网报道:

继2022年8月因拉撒路集团洗钱4.55亿美元被盗加密资产而受到制裁后,备受争议的硬币混合机Tornado Cash面临重大挫折。尽管OFAC在11月被摘牌并重新设计,但其分散的设置使其免受物理关闭的影响。

Chainalysis与CryptoPotato共享的数据显示,与制裁前的平均水平相比,制裁后的月流入量下降了93%。

龙卷风现金反弹尽管最初有所回落

根据区块链情报公司的最新调查结果,自OFAC对龙卷风现金实施制裁以来,不倒翁的资金流入量增长了28%,总计8.22亿美元。然而,与制裁前相比,流入量减少了89.2%,突显了其影响。

近年来,与制裁有关的非法交易数量一直在稳步增加。这是因为越来越多的实体受到制裁,对不遵守OFAC规则的地区的实体或分散经营的实体也更难实施制裁。

“龙卷风现金仍然值得一看,因为它去年的持续活动凸显了对去中心化实体实施制裁的挑战,同时也展示了制裁的有效性,并加强了DeFi生态系统中监管的必要性。”
龙卷风现金加密货币流入。来源:Chainalysis

2023年,OFAC对使用加密地址的实体实施了18项制裁。Chainalysis确定了与OFAC指定实体相关的加密地址,包括Trickbot勒索软件团伙成员。去年,他们获得了61.5%的非法交易额,总计149亿美元。

与2022年不同的是,除Genesis Market和Sinbad.io外,OFAC在2023年主要针对团体和个人。2022年之前的制裁集中在Garantex、Hydra、Tornado Cash和Blender.io等主要服务上,这表明OFAC的加密货币相关目标发生了转变。

加密相关制裁活动

自2022年以来,与受制裁实体相关的加密货币交易仍然十分重要。值得注意的是,Garantex和Tornado Cash促成了这一高交易量。然而,自2021年牛市高峰期以来,发送到受制裁地区的加密货币数量有所下降。

2023年,前五大受制裁实体共获得8.214亿美元的加密货币,Sinbad.io以6.654亿美元领先。制裁主要针对较小的实体和个人,而不是主要服务机构。

去年,与OFAC非法药物计划相关的加密货币相关制裁大幅增加,与2022年相比增加了四倍。针对朝鲜(DPRK2-4)和网络罪犯(CYBER2)的制裁也有所增加。

由于美国持续的芬太尼危机,与毒品有关的制裁占据了优先地位,OFAC推出了九项与芬太尼有关的制裁,突显出对打击通过加密货币促进的毒品相关活动的关注度越来越高。



编辑:web3528btc 来源:加密钱包代币

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