美国国税局刑事调查局发布了2023年十大刑事案件名单。这些案件包括美国国税局最突出、最高调的调查，重点关注加密货币相关犯罪。
在排名前十的案件中，有四起涉及高调的加密货币欺诈和逃税计划。其中包括丝绸之路比特币被扣押，OneCoin联合创始人因数十亿美元的骗局被判刑，Oyster Pearl创始人Amir Bruno Elmaani因逃税被监禁；以及伊恩·弗里曼在比特币洗钱计划中被定罪。
刑事调查局局长Jim Lee表示：“数十亿美元的欺诈、全球各地的受害者和犯罪分子都是为了个人利益。这是2023年十大案件的关键。”。“当我说我们CI的团队最擅长追踪资金线索时，我是认真的。”
Lee说：“我们的调查人员取缔了利用人们个人信息的国际税收计划，调查了涉及加密货币的多层次营销计划，并发现了历史上最大的以可再生燃料信贷为中心的欺诈计划之一。”。
高调的加密方案与逃税
臭名昭著的OneCoin计划的联合创始人卡尔·塞巴斯蒂安·格林伍德因策划大规模全球欺诈被判处20年监禁。OneCoin成立于2014年，以合法加密货币为幌子，欺骗了全球数百万投资者，导致超过40亿美元的欺诈性投资。格林伍德和被称为加密女王的鲁娅·伊格纳托娃策划了这个多层次的营销网络，其根源在于虚假陈述和欺骗。除了被判入狱外，格林伍德还被责令没收约3亿美元，这标志着对迄今为止最大的加密货币骗局之一的重大打击。
Amir Elmaani，被称为“Bruno Block”，Oyster Protocol的创始人，因逃税被判处四年监禁，承认出售珍珠代币的未报告利润，并造成超过550万美元的税收损失。他在2017年的欺诈活动包括在市场上铸造和倾倒PRL代币，误导投资者，以及通过奢侈的购买和家庭代理人隐瞒巨额收入，导致550万美元的巨额赔偿令。
美国国税局继续打击加密AML案件
名单中还强调了反洗钱。伊恩·弗里曼因通过比特币计划洗钱1000多万美元，涉及浪漫骗局和网络欺诈，被判处96个月监禁。他没有合法注册自己的企业，并在比特币信息亭禁用了反洗钱措施。2016年至2019年，弗里曼利用教会相关账户隐瞒这些活动并逃税。他还被要求向受害者支付赔偿金，金额稍后确定。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
